Cursos // GESTION DE RIESGOS EN PLAFT -Aspectos teórico prácticos de implementación-

Dirigido a oficiales de cumplimiento y personal de las áreas de legales, auditoría y prevención del fraude.

Temario

  1. Módulo 1. Gestión de riesgos.
  1. Sistema de prevención de lavado de activos. Componentes referidos a la gestión de riesgos.
  2. Plan anual de trabajo del Oficial de Cumplimiento.
  3. Autoevaluación de riesgos. Informe técnico.
  4. Declaración de Tolerancia al Riesgo de LA/FT.
  5. Políticas para la aceptación de Clientes que presenten un alto riesgo de LA/FT
  6. Sistema de prevención de lavado de activos. Componentes de cumplimiento.
  7. Políticas y procedimientos para la Resolución UIF N° 29/2013; en materia de PEPs; referido a la capacitación de los empleados, otros.
  8. Revisión del REI – revisor externo independiente.
  9. Regímenes Informativos requeridos por la UIF y por el BCRA.
  1. Módulo 2. Vinculación y monitoreo de clientes
  1. Componentes del sistema. Generalidades y particularidades conforme los distintos tipos de sujetos obligados.
  2. Vinculación de clientes.
  3. Perfil de Clientes. Perfil documental y perfil transaccional.
  4. Segmentación de clientes.
  5. Monitoreo de clientes. Esquemas de control. Monitoreo centralizado, descentralizado y mixto. Distintos tipos de alertas. Casos prácticos.
  1. Módulo 3. Operaciones
  1. Operaciones vinculadas a Comercio Exterior.
  2. Operaciones vinculadas a monedas virtuales.
  3. Operaciones realizadas por SAS (sociedades por acciones simplificadas).
  4. Operaciones vinculadas a compra venta de dólares. Coleros digitales.
  5. Casos prácticos.
Inscripción a cursos


Expositor

Juan Cuccia

C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios: (Módulo 1) 14 de abril de 9.30 a 13.30 (Módulo 2) 12 de mayo de 9.30 a 13.30 (Módulo 3) 16 de junio de 9.30 a 13.30

Matricula por módulo
Asociados a ADEBA: Individual: $ 12.400.- 3 Inscripciones: $. 32.700.-
Clientes de Nosis: Individual: $ 12.400.- 3 Inscripciones: $. 32.700.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $. 15.000- 3 Inscripciones: $. 39.500.-
Inscripciones 11 3988-7471. WhatsApp 11 5389-3399, en Perón 564 Piso 6 o por mail inscripciones@adebacapacitacion.com
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso. Inscripciones curso completo: 15% descuento