Cursos // GESTION DE RIESGOS EN PLAFT (streaming) Aspectos teórico prácticos de implementación

Se brindará una visión integral sobre la implementación del sistema PLATF.

EN MÁS INFO:

Dirigido a oficiales de cumplimiento y personal de las áreas de legales, auditoría y prevención del fraude.

Temario

  1. Módulo 2. Vinculación y monitoreo de clientes

Componentes del sistema. Generalidades y particularidades conforme los distintos tipos de sujetos obligados.

  1. Vinculación de clientes
  2. Perfil de Clientes. Perfil documental y perfil transaccional.
  3. Segmentación de clientes
  4. Monitoreo de Clientes. Esquemas de control. Monitoreo Centralizado, descentralizado y mixto. Distintos tipos de alertas. Casos prácticos.
  1. Módulo 3. Operaciones
  1. Operaciones vinculadas a comercio exterior.
  2. Operaciones vinculadas a monedas virtuales.
  3. Operaciones realizadas por SAS (sociedades por acciones simplificadas).
  4. Operaciones vinculadas a compra venta de dólares. Coleros digitales.
  5. Casos prácticos.

 

Inscripción a cursos


Expositor

Juan Cuccia

C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios: (Módulo 2) 12 de mayo de 9.30 a 13.30 (Módulo 3) 16 de junio de 9.30 a 13.30

Asociados a ADEBA: Individual: $ 12.400.- 3 Inscripciones: $. 32.700.-
Clientes de Nosis: Individual: $ 12.400.- 3 Inscripciones: $. 32.700.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $. 15.000- 3 Inscripciones: $. 39.500.-
Inscripciones 11 3988-7471. WhatsApp 11 5389-3399, en Perón 564 Piso 6 o por mail inscripciones@adebacapacitacion.com
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso. Inscripciones curso comple