Disposición 166/2012

Disposición 166/2012 de la Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios: se modifica el Anexo I de la Disposición N° 197/11 que prescribe los controles a cargo de los señores Encargados de los Re

Resolución General 9/2012

Resolución General N° 9/2012 de la Inspección General de Justicia (IGJ): se modifica la Resolución General Nº 2/12, relacionada con la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos.

Resolución General N° 6/2012

Resolución General N° 6/2012 de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ): se aprueba el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Disposición Nº 3/2012

De la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios por medio de la cual se modifica la Disposición Nº 197/11, relacionada con la Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos

Disposición Nº 197/2011

De la Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Derógase la Disposición N° 483/10.

Ley 26.734

Referida al Financiamiento del Terrorismo.

Ley 26.733

Referida a la Manipulación de Mercado.

Decreto Nº 1642/2011

Se crea el Programa Nacional de Monitoreo de la implementación de políticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Comunicación "A" 5223 del BCRA

Comunicación "A" 5218. Actualización de referencias en textos ordenados.

Comunicación “A” 5218 del BCRA

Se sustituye la Sección 1 de las normas sobre "Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas" y las normas sobre "Prevención del financiamiento del terrorismo".