Ley 25.246: Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).

Ley 26.268 - Código Penal. Modificación. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley 25.246 de Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

Decreto 1500/01: Unidad de Información Financiera. Modificación de la Ley N° 25.246.

Decreto 169/2001: Reglamentación de la Ley N° 25.246.
Definición de los conceptos básicos inherentes al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, como también de diversos conceptos previstos en la mencionada Ley para lograr el eficiente y eficaz funcionamiento del procedimiento en ella previsto.

Decreto 1225/07 - Agenda Nacional para la Lucha contra el lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Dec. 290-2007

Dec. 1936-2010

Normas emitidas por el BCRA sobre Prevención de Lavado de Dinero.

Normas emitidas por el BCRA sobre Prevención del Financiamiento del Terrorismo.

Resoluciones de la UIF - Unidad de Información Financiera.

Resoluciones de la CNV sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo