Guía de las mejores fuentes de información en Internet sobre el combate contra el lavado de dinero en los Estados Unidos presentada por el "Information Resource Center" (IRC), perteneciente a la Sección Informativa y Cultural de la Embajada de Estados Unidos.

LEY USA PATRIOT.

Recomendación Especial IX - Remisores de Fondos.

Nota Interpretativa sobre Recomendación Especial IX -Remisores de Fondos.

Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.

Mercosur