Guía de las mejores fuentes de información en Internet sobre el combate contra el lavado de dinero en los Estados Unidos presentada por el "Information Resource Center" (IRC), perteneciente a la Sección Informativa y Cultural de la Embajada de Estados Unidos.

LEY USA PATRIOT.

Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera) para Combatir el Lavado Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Recomendaciones Especiales de GAFI (Grupo de Acción Financiera) y GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) sobre Financiamiento del Terrorismo.

Recomendación Especial IX - Remisores de Fondos.

Nota Interpretativa sobre Recomendación Especial IX -Remisores de Fondos.

Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.

Mercosur.