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Resolución de la UIF 67/2017

Con vigencia a partir del 31/12/17, la Unidad de Información Financiera (UIF) crea el 'Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT)' en la órbita de la Dirección de Supervisión del organismo. La medida tiene el objetivo de registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados, de los requisitos establecidos en la Ley 25.246, el Decreto 290/07 y en las reglamentaciones emitidas la UIF en la materia.  Se establece, por la presente, que las personas humanas que actúen como revisores externos independientes deberán  contar con un título de grado Universitario; acreditar formación suficiente en PLA/FT y acreditar como mínimo cinco años de experiencia en el ejercicio profesional vinculado a estos temas. Asimismo, el revisor externo deberá suscribir y poner a disposición del Sujeto Obligado una declaración jurada respecto de si se encuentra alcanzado por las causales de inhabilidad o incompatibilidad consignadas en la presente.  La inscripción en el Registro deberá ser solicitada por cada Sujeto Obligado. A fin de solicitar la inscripción en el registro, el Sujeto Obligado deberá requerir al revisor externo sus Nombre/s y Apellido/s, tipo y número de documento de identidad (con copia certificada), CUIL o CUIT, domicilio efectivo o sede principal de sus negocios, actividad laboral y antecedentes que acrediten la experiencia profesional requerida, entre otros datos). Los revisores externos deberán comunicar a la UIF, a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/uif/revisores-externos, mediante el formulario que la Unidad desarrolle a tales efectos, el resultado de las tareas efectuadas en las entidades que han evaluado. Cabe señalar que la presente se dicta en cumplimiento de la Res UIF 30/2017, que exige a las entidades bancarias la realización de una revisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), en forma anual, efectuada por un profesional externo e independiente a la organización.