ADEBA Argentina

CAPACITACIÓN

Últimas tendencias en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. AGO17

Temario

A: Contexto Internacional en materia de delitos financieros.

1. Magnitud de los delitos de Lavado de Activos – Fraude – Corrupción – Evasión Fiscal.
2. Convergencia de los delitos financieros.
3. Síntesis de los principales hitos normativos/mejores prácticas.
4. Eje de tiempo - Evolución a través de los últimos años.
5. Principales desafíos para el segundo semestre de 2017 y año 2018.

B: Contexto local.

1. Nuevo enfoque de la UIF. Resolución 30/17.
2. Herramientas para una efectiva administración del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
3. ¿Cómo generar ROS de calidad?
4. Aplicación del Régimen Penal Administrativo vigente – Ley No. 25.246 y modificatorias.
5. Principales Estadísticas - Efectividad del Sistema.

C: Transparencia Fiscal.

1. Ley FATCA de los EEUU y Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE – Reseña y Estado de situación actual.
2. Balance final del Régimen de Sinceramiento Fiscal.
3. Principales mecanismos a ser adoptados ex-post.
4. Pautas de actuación futura sobre quienes hayan entrado al régimen de Sinceramiento Fiscal.

D: Anticorrupción y Transparencia.

1. Principales principios y recomendaciones internacionales en materia de anticorrupción y transparencia.
2. Situación de la República Argentina frente a la OCDE (Anti-Bribery Convention).
3. Proyecto de Ley sobre “RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POR COHECHO TRANSNACIONAL”.
4. Programa Anticorrupción y Transparencia para las Empresas.

Conductores:

Zenón Biagosch: Lic. en Administración (UBA). Presidente de FIDESnet Professinal Advisory. Ex Director del BCRA. Co Director Académico del Programa “Prevención de Crímenes Financieros”, IAE.

Guillermo Zocco Vidal: Socio de FIDESnet, docente UCA.

Fecha: 31 de agosto y 1 de setiembre de 09:30 a 12:30 hs

Matrícula:
Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 3.570.- 3 Inscripciones: 9.409.- 
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 4.296.- 3 Inscripciones: $ 11.338.-

En Perón 552, Piso 7, CABA.

Inscripciones 114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.

Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex. Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.

Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.