ADEBA Argentina

CAPACITACIÓN

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - marzo 2018

Temario
Módulo 1 – Introducción al Sistema de PLAFT
1) Estándares internacionales. Regulación local en la materia.
2) Sujetos obligados y reguladores directos e indirectos. Obligaciones
legales de los empleados de los sujetos obligados.
3) Aspectos principales de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo.
Módulo 2 – Sistema de PLAFT
1) Definición y aplicación práctica del “Enfoque basado en Riesgo”.
2) Autoevaluación de riesgos. Informe del revisor externo.
3) Análisis de los componentes de un efectivo sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
4) Vinculación de clientes. Segmentación en función al riesgo. Clientes de
alto, mediano y bajo riesgos. Casos prácticos.
Módulo 3 – Perfil y Monitoreo de Clientes
1) Perfil documental y transaccional de clientes.
2) Matrices de riesgo de clientes. Monitoreo de clientes. Generación y
tratamiento de alertas. Control de los empleados.
3) Casos prácticos.
Módulo 4 – Cumplimiento Normativo
1) Compliance.
2) Regímenes informativos.
3) Reporte de operaciones sospechosas – Casos prácticos.
4) Otros aspectos de cumplimiento normativo.
5) Actividades de cierre del programa.
Conductor:
Juan Cuccia. C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de
Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex
Compliance Officer, HSBC.
Fechas y horarios:
Módulo I 27 de marzo de 9:30 a 13:30 hs
Módulo II 24 de abril de 9:30 a 13:30 hs
Módulo III 22 de mayo de 9:30 a 13:30 hs
Módulo IV 19 de junio de 9:30 a 13:30 hs
Matrícula por módulo:
Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 4.462.- 3
Inscripciones: 11.7622.- Organizaciones no asociadas: Individual: $ 5.371-
3 Inscripciones: $ 14.172.-
En Perón 552, Piso 7, CABA.
Inscripciones 114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y
Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Inscripciones curso completo: 15% descuento
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los
contenidos a necesidades específicas.