Expositores: Zenón Biagosch, Director del Banco Central de la República Argentina; Clemente Vázquez-Bello, Esq., Gunster Yoakley; Miembro Comité Directivo de FIBA; David Schwartz, Presidente de FIBA; Vice President & Manager of International Risk Mitigation, Regions B
Fecha: 27 y 28 de septiembre de 2007. .
Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Jueves 27 de Septiembre de 2007

08:30 - 09:00
Acreditación y Desayuno, Patrocinado por BDO

09:00 - 09:15
Palabras de Bienvenida
Jorge Brito, Presidente de ADEBA
David Schwartz, Presidente de FIBA; Vice President & Manager of International Risk Mitigation, Regions Bank

09:15 - 10:00
Normas y Procedimientos sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Conferencista:
Zenón Biagosch, Director del Banco Central de la República Argentina

10:00 - 11:30
Ambiente Legal Anti Lavado de Dinero en los EE.UU.

• Enfoque sobre las leyes y normas en contra del lavado
• Leyes y regulaciones que forman la base para los programas de anti lavado de los bancos actualmente
• Cuáles son las leyes que afectan a los bancos con relaciones corresponsales?
• Manual de Supervisores Bancarias de los EE.UU. - “FFIEC BSA/AML Examination Manual”
• Casos Reales

11:30 - 11:45
Coffee Break, Patrocinado por BDO

11:45 - 12:45
Cumplimiento con las Normas y Regulaciones de Anti Lavado
La Trinidad de la Prevención, Detección y Reacción al Blanqueo de Capitales Ilícitos

• Conocimiento del cliente
• Pasos básicos a cumplir
• Monitoreo
• Reporte

12:45 - 14:30
Almuerzo, Patrocinado por World-Check

14:30 - 15:45
Recomendaciones para Bancos con Cuentas en los EE.UU.

• Requisitos para mantener una cuenta de corresponsalía con los EE.UU.
• Qué deben hacer los bancos?
• Prohibición de Cuentas Corresponsales de Bancos Pantalla
• La debida diligencia

15:45 - 16:00
Coffee Break, Patrocinado por BDO

16:00 - 17:00
Cómo funcionan los programas de Anti-Lavado en la corresponsalía?

• Qué hace el Banco en su “día a día”
• Estructura y funcionamiento del departamento de cumplimiento en el área de anti-lavado de dinero.
• Factores en las decisiones de abrir o cerrar cuentas de corresponsalía.
• Requisitos básicos de los bancos de EE.UU. antes de abrir una cuenta internacional.
• Qué tipo de monitoreo de actividades es necesario?
• Observaciones especiales para los bancos.
• La evaluación de riesgo como elemento básico.
• Factores de riesgo.
• Monitoreo de cuentas y transacciones

17:00- 17:45
Programa de Cumplimiento en Bancos de la Argentina
Programa de Control y Prevención en una Entidad Financiera Local

• Estructura de Control Interno
• Políticas y Procedimientos
• Programas de Capacitación
• Banca Corresponsal

• Funcionamiento de una Matriz de Riesgos de la Entidad en el marco de las normas internacionales y del BCRA.
• Identificación, Medición y control.
• Matriz de Riesgos Clientes.

Viernes, 28 Septiembre 2007

09:00 - 09:30
Desayuno, Patrocinado por BDO

09:30 - 10:15
Características e Integración Regional para el tratamiento de la problemática y Economía Informal

• Normas Internacionales en el contexto regional
• Informalidad en los circuitos financieros.

10:15 - 11:00
Transacciones Internacionales: Su Tratamiento Legal y Administrativo en la República Argentina Conferencista:
Jorge Mosteiro, Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera.

11:00 -11:15 
Coffee Break, Patrocinado por BDO

11:15 - 12:00
Regulaciones Vigentes en Materia de Prevención de Financiamiento del Terrorismo - Relación con los Organismos Internacionales Conferencista:
Juan Félix Marteau, Coordinación Representación Nacional - Ministerio de Justicia

12:00
Cierre ADEBA